Lussurio Kasino Rahanpesun torjunta

Rahapelialalla toimiva yritys on erityisasemassa rahanpesun torjunnassa, koska rahapelit ovat historiallisesti olleet yksi tapa, jolla rikollisesti hankittua rahaa on yritetty saada näyttämään lailliselta. Lussurio Kasino ottaa tämän vastuun vakavasti ja on rakentanut prosessit, jotka pyrkivät tunnistamaan epäilyttävän toiminnan mahdollisimman aikaisin ilman että rehellisten pelaajien kokemus kärsii kohtuuttomasti.

Torjuntatyö perustuu Curaçaon peliluvan asettamiin vaatimuksiin sekä kansainvälisiin hyviin käytäntöihin, joita rahoitusalan valvojat ja peliviranomaiset suosittelevat. Käytännössä tämä tarkoittaa asiakkaan tuntemista, tapahtumien seurantaa ja tarvittaessa lisäselvitysten pyytämistä ennen kuin varat voidaan kotiuttaa.

Mitä asiakkaan tunteminen tarkoittaa käytännössä?

Asiakkaan tunteminen tarkoittaa, että ennen kuin tilille voidaan maksaa suurempia summia, varmistamme henkilöllisyyden virallisilla asiakirjoilla, kuten passilla tai henkilökortilla, ja tarvittaessa osoitteen vahvistavalla asiakirjalla. Tämä prosessi tunnetaan lyhenteellä KYC, know your customer. Se ei ole merkki epäluottamuksesta yksittäistä pelaajaa kohtaan, vaan vakiokäytäntö, joka koskee kaikkia pelaajia yhtäläisesti.

Tunnistautuminen pyydetään yleensä viimeistään ensimmäisen kotiutuksen yhteydessä, mutta se voidaan pyytää myös aikaisemmin, jos tilillä havaitaan tavanomaisesta poikkeavaa toimintaa. Mitä nopeammin asiakirjat toimitetaan, sitä nopeammin prosessi etenee, joten suosittelemme hoitamaan tunnistautumisen kuntoon heti rekisteröitymisen jälkeen sen sijaan että odottaisi kotiutushetkeen asti.

1. 1

   Rekisteröityminen

   Pelaaja antaa perustiedot ja hyväksyy käyttöehdot.

2. 2

   Tunnistautuminen

   Henkilöllisyys vahvistetaan virallisilla asiakirjoilla.

3. 3

   Tapahtumien seuranta

   Talletuksia ja pelikäyttäytymistä seurataan poikkeamien varalta.

4. 4

   Lisäselvitys tarvittaessa

   Epätavallisissa tilanteissa voidaan pyytää lisätietoa varojen alkuperästä.

5. 5

   Kotiutus

   Kun kaikki on kunnossa, varat maksetaan 1-24 tunnin kuluessa.

Miten epäilyttävää toimintaa seurataan?

Järjestelmämme seuraa tapahtumamalleja, jotka voivat viitata rahanpesuun tai muuhun väärinkäytökseen. Tällaisia ovat esimerkiksi epätavallisen suuret talletukset lyhyessä ajassa, toistuvat talletukset ja kotiutukset ilman merkittävää pelaamista niiden välissä, tai maksutapojen tiheä vaihtaminen ilman selkeää syytä. Yksittäinen poikkeama ei automaattisesti tarkoita mitään väärää, mutta se voi laukaista lisätarkastuksen.

Kun tapahtuma nostaa lippua, tiimimme tarkastaa tilin historian kokonaisuutena ja voi pyytää pelaajalta lisäselvitystä, esimerkiksi tiliotteen tai selvityksen varojen alkuperästä. Tämä voi tuntua ylimääräiseltä vaivalta rehelliselle pelaajalle, mutta se on välttämätön osa sitä, että kasino pystyy toimimaan turvallisesti ja säilyttämään lisenssinsä.

Miten torjuntatyö suojaa pelaajaa itseään?

Rahanpesun torjunta ei ole pelkästään viranomaisvelvoite vaan myös pelaajan oma etu. Samat prosessit, jotka estävät rikollista rahaa liikkumasta kasinon kautta, suojaavat myös rehellistä pelaajaa esimerkiksi identiteettivarkaudelta. Kun tili on sidottu vahvistettuun henkilöllisyyteen, kukaan muu ei voi käyttää tiliäsi tai nostaa sille kertyneitä varoja ilman että tunnistautuminen paljastaisi väärinkäytöksen.

Torjuntatyö tukee myös vastuullista pelaamista. Kun tapahtumia seurataan, on helpompi havaita myös merkkejä ongelmapelaamisesta, kuten jatkuvasti kasvavia talletuksia yhdistettynä nopeisiin kotiutuspyyntöihin. Näissä tilanteissa asiakaspalvelu voi ottaa yhteyttä ja kertoa käytettävissä olevista vastuullisen pelaamisen työkaluista, kuten talletusrajoista ja tilin sulkemisesta.

Jos sinulla herää kysymyksiä siitä, miksi tililtäsi on pyydetty lisätietoja tai asiakirjoja, ota yhteyttä osoitteeseen tuki@lussuriokasino.fi. Selitämme mielellämme, mistä pyynnössä on kyse ja mitä asiakirjoja tarvitaan asian etenemiseksi mahdollisimman nopeasti.